Apakah maksud Orang Yang Terdedah Secara Politik (Politically Exposed Person, PEP)?

Perundangan Pencegahan Pengubahan Wang Haram mentakrifkan PEP sebagai orang sebenar yang diberikan amanah memegang jawatan awam penting dan termasuk jawatan yang berikut:

1. ketua Negara, ketua kerajaan, menteri dan timbalan atau pembantu menteri;
2. ahli parlimen atau badan perundangan yang serupa;
3. ahli badan pentadbir parti politik;
4. ahli mahkamah agung, mahkamah berpelembagaan atau badan kehakiman peringkat tinggi, yang keputusannya tidak tertakluk pada rayuan lanjut, kecuali dalam keadaan yang luar biasa;
5. ahli mahkamah juruaudit atau badan bank pusat;
6. duta, chargés d’affaires dan pegawai tinggi dalam angkatan bersenjata;
7. ahli badan pentadbiran, pengurusan atau penyeliaan bagi perusahaan milik negara;
8. pengarah, timbalan pengarah dan ahli lembaga atau fungsi yang setara bagi organisasi antarabangsa.

 
Jawatan awam yang dirujuk pada bahagian (a) hingga (h) tidak merangkumi pegawai pertengahan atau yang lebih rendah;
‘ahli keluarga’ termasuk yang berikut::

1. pasangan, atau orang yang dianggap sebagai setara dengan pasangan, bagi orang yang terdedah secara politik;
2. anak dan pasangan mereka, atau orang yang dianggap sebagai setara dengan pasangan, bagi orang yang terdedah secara politik;
3. ibu bapa orang yang terdedah secara politik;

 
‘orang yang dikenali sebagai sekutu rapat’ bermaksud:

1. orang sebenar yang diketahui mempunyai pemilikan benefisial bersama bagi entiti yang sah atau aturan yang sah, atau mana-mana hubungan perniagaan rapat yang lain, dengan orang yang terdedah secara politik;
2. orang sebenar yang mempunyai pemilikan benefisial tunggal bagi entiti yang sah atau aturan yang sah yang diketahui telah ditetapkan untuk manfaat de facto bagi orang yang terdedah secara politik.

 
Takrif Ahli Keluarga Terdekat & Sekutu Rapat bagi PEP: Perundangan melanjutkan keperluan untuk menggunakan Usaha wajar pelanggan yang dipertingkatkan kepada ahli keluarga terdekat, atau sekutu rapat, PEP.

Sekiranya perkara di atas berkaitan dengan anda, sila maklumkan Pasukan Sokongan Pelanggan kami secara bertulis di [email protected] dengan sewajarnya.